ThetaRay تعلن عن تقييم مستقل لنموذج الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع Kaufman Rossin في مؤتمر Money20/20 USA مراجعة مستقلة تؤكد أن نماذج ThetaRay للرصد المالي وفحص العقوبات تلبي المعايير المتزايدة للتنظيم في الولايات المتحدة وأوروبا لاس فيغاس — (بريس وير) — أعلنت ThetaRay، الرائدة عالميًا في حلول مكافحة الجريمة المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التأملي (Cognitive AI)، عن اكتمال تقييم مستقل لنماذجها في مجال مراقبة المعاملات ومطابقة العقوبات (OFAC) من قبل شركة Kaufman Rossin. وتم إنجاز المراجعة في أغسطس 2025، وتم التأكيد فيها على أن نماذج ThetaRay تتمتع بجودة عالية من الحوكمة والشفافية والمتانة، بما يتماشى مع التوقعات المتزايدة من الجهات الرقابية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة الامتثال. وتأتي هذه المبادرة في إطار الحدث الرئيسي Money20/20 USA، الذي يُعد منصة رائدة لمستقبل المالية والتكنولوجيا المالية. "إن استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول يعني إثبات أن أنظمتنا ليست فقط مبتكرة، بل مُحكَمة وقابلة للثقة. وهذا التأكيد هو ما تتطلبه الجهات الرقابية، ويُنتظر من المدققين، ويستحقه العملاء"، كما قال جيف أوتين، المدير التنفيذي للتسويق في ThetaRay. في ظل تغيرات متسارعة في البيئة التنظيمية، أصبح التقييم المستقل لنماذج الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية. في الولايات المتحدة، تشدد منظمات مثل FinCEN على ضرورة برامج مكافحة غسل الأموال الديناميكية القائمة على المخاطر، مع مراقبة أقوى للنماذج الخارجية. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد دخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ، ويفرض متطلبات صارمة على التطبيقات عالية المخاطر في القطاع المالي، بما في ذلك الشفافية، والرقابة البشرية، والمراقبة على مدى دورة حياة النظام. وفي هذا السياق، أصبح التقييم المستقل لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات الرصد، والفحص، وفحص الهوية (KYC) أمرًا لا غنى عنه في القطاع المالي. يؤكد جيسون تشورلينز، مدير ممارسة الخدمات المالية في Kaufman Rossin: "أثبتت مراجعتنا أن نماذج ThetaRay لمكافحة غسل الأموال وفحص العقوبات تلبي المعايير الصارمة من حيث الدقة والشفافية والحوكمة. وهذا النوع من التقييم أصبح ضروريًا بشكل متزايد، حيث تتطلب الجهات الرقابية مسؤولية واضحة ورقابة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مكافحة الجريمة المالية". وتعتزم ThetaRay توسيع نطاق التقييم المستقل لتشمل وحدات إضافية من منتجاتها، وتحديث دورة التقييم بانتظام، وتوسيع أطر الضمان إلى دول جديدة، لضمان مواءمة منصتها الذكية مع المعايير العالمية المتغيرة. حول ThetaRay تستفيد ThetaRay من قوة الذكاء الاصطناعي التأملي لتعزيز الامتثال لمكافحة الجريمة المالية، وتمكّن المؤسسات المالية من التمييز بدقة بين العملاء الشرعيين والجهات المشبوهة. تُقدّم حلولها المبنية على نموذج SaaS تجاوز القيود المفروضة على الأنظمة القائمة على القواعد، وتُقلل من مدة تنفيذ المشاريع، وتمكّن المؤسسات من تشغيل عمليات امتثال فعّالة ومراعية للمخاطر. وبتحويل الامتثال من عبء تنظيمي إلى دافع للنمو، تُمكّن ThetaRay المؤسسات من التوسع بسرعة وثقة في أسواق جديدة. من خلال كشف الشبكات الإجرامية المخفية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ، تُسهم ThetaRay في مواجهة التهديدات المتطورة، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الجهات الرقابية، وتحسين تجربة العملاء. تم تطبيق منتجاتها في بعض من أكبر المؤسسات المالية عالميًا، مثل سانتاندر، كليار بنك، مشرق بنك، بايونير، أونافريق، وترايفلوكس. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.thetaray.com. حول Kaufman Rossin تُعد Kaufman Rossin واحدة من أبرز شركات المحاسبة والاستشارات في الولايات المتحدة، وتقدّم خدمات متكاملة في المراجعة، والضرائب، والخدمات الاستشارية للشركات، وخدمات إدارة المخاطر. تأسست عام 1962، وتُعرف بتمسّكها بخدمة العملاء المتميزة، وروح الابتكار، وثقافتها以人为本. تُركّز الشركة على الاستشارات في مجال المخاطر للقطاع المالي، وتساعد البنوك وشركات fintech والمؤسسات المالية على التغلب على التحديات التنظيمية المعقدة وتعزيز برامج الامتثال وإدارة المخاطر. بفضل مكاتبها في فلوريدا وفريقها المُتعدد التخصصات الذي يخدم العملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم، تُسهم Kaufman Rossin في نجاح المؤسسات والأفراد من خلال خبرة موثوقة ورؤى مستقبلية.
في إطار التطورات المتسارعة في مجال مكافحة الجريمة المالية، أعلنت شركة ثيتاراي، الرائدة عالميًا في حلول الامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، عن اكتمال مراجعة مستقلة من قبل شركة كوفمان روسين، تؤكد مطابقة نماذجها الذكية في مراقبة المعاملات وفحص العقوبات (OFAC) للمعايير التنظيمية الصارمة المطلوبة في الولايات المتحدة وأوروبا. تم إنجاز التقييم في أغسطس 2025، ويُعدّ إنجازًا مهمًا في سياق تزايد توقعات الجهات الرقابية من النظم الذكية في القطاع المالي. أظهر التقرير أن نماذج ثيتاراي تتميز بشفافية عالية، ونظام حوكمة قوي، ومتانة في الأداء، ما يتوافق مع المبادئ التي تُركّز عليها الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، مثل منظمة مكافحة غسل الأموال (FinCEN)، والتي تدعو إلى تطوير أنظمة مراقبة مبنية على المخاطر وتحديث معايير إدارة مخاطر النماذج. كما تتماشى النتائج مع أحكام قانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض شروطًا صارمة على النماذج ذات المخاطر العالية، لا سيما في القطاع المالي، من حيث الشفافية، والرقابة البشرية، ومراقبة دورة حياة النموذج. يُعدّ هذا التقييم استجابة مباشرة لتحول متسارع في البيئة التنظيمية، حيث أصبحت المراجعة المستقلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي شرطًا لا غنى عنه لضمان المصداقية والموثوقية. وفقًا لجيف أوتن، المدير التنفيذي للإيرادات في ثيتاراي، "إن تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول لا يكفي أن يكون مبتكرًا، بل يجب أن يُثبت أنه مُختَبر من قبل جهة مستقلة وموثوق به، وهو ما تتطلبه الجهات الرقابية، ويتوقعه المراجعون، وينتظره العملاء." من جهته، أكّد جيسون تشورلينز، قائد ممارسة الخدمات المالية في كوفمان روسين، أن "الاستمرار في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل أصبح ضرورة حتمية، خصوصًا مع تزايد الطلب على المساءلة والرقابة في استخدام التكنولوجيا لمحاربة الجريمة المالية." وأعلنت ثيتاراي عن نيتها توسيع نطاق التقييمات المستقلة لتشمل موديولات إضافية، وتحديث دورة التقييم بانتظام، فضلاً عن تطوير أطر ضمان متوافقة مع المعايير العالمية المتطورة، لضمان بقاء منصتها متوافقة مع التغيرات التنظيمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة. تمّ الإعلان عن هذه النتائج في مؤتمر Money20/20 USA، الذي يُعدّ منصة رائدة لاستكشاف مستقبل التكنولوجيا المالية والامتثال. تُعدّ ثيتاراي شريكًا موثوقًا لمؤسسات مالية عالمية مثل سانتاندر، كليار بنك، مشرق بنك، بايونير، أونافريق، وترايفلوكس، حيث تُسهم في تمكينها من التوسع بثقة، وتحقيق توازن دقيق بين الامتثال والابتكار، وبناء علاقات إيجابية مع الجهات الرقابية.
