CSI（Computer Services, Inc.）推出了一款基于人工智能的反洗钱（AML）合规和欺诈检测平台，包括TruDetect和TruProtect两个解决方案。这一平台可以为金融机构提供清晰、透明且可控的合规流程以及实时的欺诈检测能力，大幅减少误报和提高效率。 根据行业研究报告，目前超过95%的AML警报是误报，导致了大量的时间和资源浪费。另据Nasdaq的报告，反洗钱分析师平均需要30到70分钟处理每个警报。2024年，消费者因欺诈损失的资金超过了125亿美元，这促使金融机构越来越重视强大的欺诈检测和反洗钱合规能力。 TruDetect的核心功能是减少误报、简化调查流程，并确保合规团队在任何监管环境下都能保持对流程的控制。该解决方案可以根据不同金融机构的需求进行定制，无缝集成到银行的合规团队中，迅速提供支持和保护，而不影响客户体验。TruDetect可以集成到任何核心银行系统中，并且已经与CSI的NuPoint核心系统内嵌，实现了快速部署和顺畅的数据流动。 TruDetect的一大亮点是能够将高风险客户或其他标记项目的数据汇总到一个仪表盘中，使金融机构更容易发现模式和需要上报的可疑活动（SARs）。Williamstown Bank的总裁兼首席执行官Sharon Anderson对此表示：“TruDetect的灵活性和高效性让我们能够更好地应对日益复杂的欺诈行为，同时将数据集中管理，提高了我们的工作效率。” TruProtect则是专为实时监测欺诈行为而设计的解决方案。据CSI的2025年银行业优先事项执行报告，91%的受访者表示有兴趣使用AI技术进行欺诈和反洗钱检测与预防。TruProtect同样配备了强大的AI引擎，可以监控P2P转账、ACH交易、电汇和卡片活动中的可疑行为，并防止恶意账户接管。这项技术可以帮助社区银行在不需专业技术团队的情况下，快速有效地应对欺诈威胁。 CSI的首席风险和信息安全官Steve Sanders强调：“金融欺诈和洗钱行为日益猖獗，金融机构需要更智能、更快速的检测工具。TruProtect通过自动化和实时监控，大大提升了欺诈预防的效率，确保金融机构能够在威胁发生前主动采取措施。” CSI计划在今年内推出由DATASEERS®支持的TruProtect解决方案，帮助所有金融机构保护其客户。这两项创新技术的推出，标志着金融机构在反欺诈和反洗钱领域迈出了重要一步。 业内人士认为，CSI与DATASEERS®的合作不仅提升了金融机构的合规和欺诈检测能力，还为整个行业树立了新的标准。DATASEERS®的创始人兼首席执行官Adwait Joshi表示：“我们与CSI的合作正在推动金融机构如何利用数据进行智能自动化和合规管理。我们的目标是建立一个更智能、更安全的金融生态系统，让金融机构不仅能够应对威胁，还能在威胁发生前采取预防措施。” 关于CSI CSI作为一家前瞻性的软件提供商，长期以来为社区和区域性银行以及全球组织提供个性化服务，拥有近60年的良好声誉。近年来，CSI通过快速部署先进解决方案，不断推动银行业的创新发展。公司网站为csiweb.com。 关于DATASEERS® DATASEERS®是一家致力于帮助企业充分利用数据的B2B SaaS公司，总部位于佐治亚州亚特兰大附近。公司平台能够整合、对齐和统一复杂的数据源，自动化手动流程，并提供实时的风险、欺诈、合规和运营洞察。除商业目标外，DATASEERS®还积极参与打击人口贩卖和恐怖主义的社会影响项目。公司网站为dataseers.ai。