ThetaRay et Kaufman Rossin annoncent la validation indépendante de leur modèle d’IA pour la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) lors de Money20/20 USA LAS VEGAS – (BUSINESS WIRE) – ThetaRay, leader mondial de l’intelligence artificielle cognitive pour la conformité aux crimes financiers, a annoncé aujourd’hui la finalisation d’une validation indépendante, menée par Kaufman Rossin, de ses modules de surveillance des transactions AML et de vérification des sanctions OFAC. Cette évaluation, achevée en août 2025, confirme que les modèles d’IA de ThetaRay répondent aux exigences croissantes des autorités réglementaires américaines et européennes en matière de gouvernance, de transparence et de robustesse des systèmes d’IA déployés dans le domaine de la conformité. L’annonce sera présentée lors de l’événement Money20/20 USA, qui réunit les acteurs clés de l’avenir de la finance et des technologies de conformité. « L’implémentation responsable de l’IA passe par la démonstration que nos systèmes sont non seulement innovants, mais aussi indépendamment validés et fiables. C’est précisément cette garantie que les régulateurs exigent, que les auditeurs attendent, et que les clients méritent », a déclaré Jeff Otten, Directeur général des ventes de ThetaRay. Un tournant dans un paysage réglementaire en mutation Aux États-Unis, les autorités renforcent leur vigilance sur la gestion des risques liés aux modèles, notamment avec la proposition de modernisation de la loi Bank Secrecy Act par FinCEN, qui met l’accent sur des programmes de conformité dynamiques et fondés sur le risque, ainsi que sur une surveillance accrue des modèles tiers. En Europe, le nouvel AI Act impose des exigences strictes pour les applications d’IA à haut risque, notamment dans le secteur financier, en matière de transparence, de contrôle humain et de suivi tout au long du cycle de vie. Face à ce contexte, la validation indépendante des modèles d’IA pour la surveillance des transactions, le filtrage des sanctions et la vérification de l’identité (KYC) devient une nécessité industrielle incontournable. Pour les institutions financières : une assurance renforcée « Notre évaluation a confirmé que les modules AML et OFAC de ThetaRay répondent à des exigences rigoureuses en matière d’exactitude, de transparence et de gouvernance », a déclaré Jason Chorlins, responsable de la pratique services financiers chez Kaufman Rossin. « Ce type de validation est de plus en plus essentiel, au moment où les régulateurs exigent une responsabilité et une surveillance accrues dans l’utilisation de l’IA pour la lutte contre les crimes financiers. » ThetaRay prévoit d’étendre cette validation indépendante à d’autres modules, de renouveler régulièrement les évaluations et d’élargir ses cadres d’assurance à de nouveaux marchés, afin de garantir que sa plateforme d’IA reste alignée sur les normes mondiales en constante évolution. À propos de ThetaRay ThetaRay exploite l’intelligence artificielle cognitive pour renforcer la conformité aux crimes financiers, permettant aux institutions de distinguer avec précision les clients légitimes des acteurs malveillants. Ses solutions SaaS surmontent les limites des systèmes basés sur des règles traditionnelles, en réduisant considérablement les délais d’implémentation et en rendant les opérations de conformité plus efficaces et plus sensibles au risque. En transformant la conformité d’une simple obligation réglementaire en levier de croissance, ThetaRay permet aux institutions de se développer plus rapidement et d’entrer en toute confiance dans de nouveaux marchés. Grâce à sa capacité à dévoiler des réseaux criminels cachés et à fournir des indicateurs d’action, la plateforme renforce la relation avec les autorités, améliore l’expérience client et renforce la confiance dans l’écosystème financier mondial. Des institutions de renom comme Santander, Clear Bank, Mashreq Bank, Payoneer, Onafriq et Travelex font déjà confiance à ThetaRay. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thetaray.com. À propos de Kaufman Rossin Kaufman Rossin est l’un des principaux cabinets d’audit et de conseil aux États-Unis, offrant des services d’audit, de fiscalité, d’accompagnement stratégique et de gestion des risques à une clientèle diversifiée. Fondé en 1962, le cabinet se distingue par son engagement en faveur d’un service client exceptionnel, une pensée innovante et une culture centrée sur les personnes. Spécialisé dans les services de gestion des risques pour les institutions financières, Kaufman Rossin aide les banques, les fintechs et autres acteurs du secteur à naviguer dans des environnements réglementaires complexes et à renforcer leurs programmes de conformité et de gestion des risques. Présent dans plusieurs villes de Floride, l’entreprise compte une équipe de professionnels opérant à l’échelle nationale et internationale, accompagnant les entreprises et les particuliers dans la réalisation de leurs objectifs grâce à une expertise fiable et des perspectives stratégiques.