前微软工程师套现千万美元,被判 18 项罪名

前微软工程师 Volodymyr Kvashuk,因为盗窃微软的数字货币(代金券)进行套现,被判 18 项重罪,将面临最长 20 年的牢狱之灾。

微盟被员工恶意「删库」,数百家商户生意停摆,工程师一己之力,造成公司市值蒸发超十亿。

无独有偶,两年前一名微软程序员,利用微软对内部的监管不严,窃取线上商店礼品卡并进行转售,疯狂套现 1000 万美元,后被微软解雇并提起控诉,近日案件进行了审判。

美国司法部官网发布的案件信息

在司法部发布的消息里,还原了 Kvashuk 作案的经过,并记录了最后的判决结果。

内鬼:利用职务之便进行套现

25 岁的 Kvashuk 是一名乌克兰人,他于 2016 年至 2018 年在 Microsoft 担任软件工程师,在成为正式员工之前,是微软的一名合同制雇员。

Volodymyr Kvashuk,图源:linkedin

2016 年,Kvashuk 加入微软 Universal Store 团队(UST),负责处理相关的的电子商务业务。

资料显示,UST 成员负责在微软线上商店中设置虚拟账户,通过创建的电子邮件地址,进行生产环境测试与信用卡的关联功能,在不产生实际费用的前提下,进行产品购买。

利用这一职务之便,Kvashuk 通过在线零售平台的测试程序,制作了多个测试帐户,以窃取「储值货币」(如 Microsoft 礼品卡),随后转售进行套现。

礼品卡可用于在线商店购买多种商品

一开始,Kvashuk 使用自己的帐户访问功能,窃取了约 12,000 美元的小额现金。

贪婪:用洗钱等方式掩盖罪证

由于微软未对内部员工加以防范,尝到了甜头的 Kvashuk 更加明目张胆,还使用了与其他员工关联的测试电子邮件帐户,进行更大规模的盗窃。

为了让自己的行为不被察觉,Kvashuk 甚至使用「比特币混合服务」,将得到的脏款,通过洗钱的方式转移到他的银行帐户中。

短短七个月内,Kvashuk 就将约 280 万美元的资金,转入到了自己的银行帐户。为了掩人耳目,他还提交了伪造的税收表格,并在事后谎称比特币是亲友送的礼物。

虽然当时年薪在 11.6 万美元左右,Kvashuk 却进行了多个奢侈的开销,入手一辆 16 万美元的特斯拉汽车,并购置了一套 160 万美元的湖边别墅。

外媒报道 Kvashuk 购置的别墅

根据最终统计,Volodymyr 共计盗走了价值 1000 万美元的数字货币。

败露:微软察觉并提出控诉

微软调查人员在 2018 年 2 月察觉到异常,Xbox 游戏系统中的 CSV(虚拟货币) 购买订单,出现了可疑增量。

调查人员追踪这笔数字资金,发现产品通过两个不同的网站进行转售,而其根源则是两个被列入白名单的测试账户。

在美国相关部门的协助下,真相浮出水面,最终锁定 Kvashuk 进行了欺诈行为。微软于 2018 年 5 月和 Kvashuk 进行了对峙,一个月后将其解雇。

随后 Kvashuk 被起诉。根据诉状,Volodymyr Kvashuk 将其测试账户列入白名单,以绕过微软的安全与风险监测系统,并进行了长期大量的欺诈行为。

2019 年 7 月,Kvashuk 被正式逮捕,被控以刑事欺诈罪,指控他诈骗邮件,主要罪名,是他从微软窃取 1000 万美元的数字货币。

该案最终由美国国税局刑事调查西部地区网络犯罪部门,以及美国特勤局进行调查。

宣判:18 项罪名 ,最高 20 年监禁

法院在 2 月 25 日进行了庭审,陪审团经过大约五个小时的审议后,做出了最后判决。

Kvashuk 被判 18 项罪名,其中 5 项电汇欺诈罪;6 项洗钱罪;2 项严重的身份盗窃罪;2 项提交虚假纳税申报单;1 项邮件欺诈行为;1 项接入设备欺诈罪;最后一项是为了进行欺诈行为访问受到保护电脑。

调查人员指出在欺诈案期间 Kvashuk 的银行帐户余额猛增

根据律师办公室的说法,在审判中,Kvashuk 表示他无意欺骗微软,并狡辩到正在开展「使公司受益的特殊项目」。

美国助理检察官 Michael Dion 对陪审团表示,其证词是一个接着一个的谎言。

Kvashuk 将于 6 月 1 日在美国地方法院进行宣判,等待他的将是最高长达 20 年的有期徒刑。

—— 完 ——